Percheziții de amploare ale DIICOT, în colaborare cu FBI, într-un dosar de criminalitate organizată

Procurorii DIICOT și polițiștii de combatere a criminalității organizate au efectuat, miercuri, 14 octombrie, 42 de percheziții în București și trei județe, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că ar fi obținut profituri importante prin importul unor autoturisme de lux din Statele Unite, folosind documente vamale falsificate. Ancheta, desfășurată în cooperare cu FBI, a scos la iveală și suspiciuni privind infracțiuni violente comise pe teritoriul american, urmate de spălarea banilor în România. Potrivit informațiilor pe surse, printre persoanele vizate se numără Alexandru Diamant, lider al organizației județene Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa.

Operațiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.

Cele 42 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București.

Anchetatorii cercetează săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.

Surse: Alexandru Diamant, lider al Partidei Romilor din Vâlcea, vizat de anchetă

Potrivit informațiilor obținute pe surse, printre persoanele vizate de anchetă se află și Alexandru Diamant, cunoscut ca lider al organizației Partidei Romilor Pro-Europa din județul Vâlcea.

Diamant este o figură cunoscută la nivel local, fiind implicat de-a lungul anilor în activități politice și de reprezentare a comunității rome.

Grupare constituită în 2021 pentru importuri de mașini de lux din SUA

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost constituită în anul 2021 de mai mulți cetățeni români, care ar fi urmărit obținerea unor beneficii financiare prin diminuarea ilegală a taxelor vamale aferente importurilor de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

Mecanismul presupunea prezentarea unor documente falsificate în fața autorităților vamale, astfel încât obligațiile fiscale datorate pentru introducerea autoturismelor în România să fie reduse.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii”, a transmis DIICOT.

FBI a descoperit indicii privind furturi, înșelăciuni și tâlhării în SUA

Ancheta are însă o componentă internațională care depășește presupusele fraude vamale.

Potrivit DIICOT și IGPR, investigațiile desfășurate împreună cu reprezentanții Federal Bureau of Investigation (FBI) au indicat că membrii grupării ar fi comis mai multe infracțiuni pe teritoriul Statelor Unite, inclusiv furturi, înșelăciuni și tâlhării.

Banii proveniți din aceste activități ar fi fost ulterior introduși în circuitul economic din România prin achiziționarea unor bunuri de mare valoare.

„În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”, precizează comunicatul DIICOT.

Astfel, potrivit suspiciunilor anchetatorilor, autoturismele de lux ar fi avut un dublu rol: pe de o parte, ar fi fost importate prin utilizarea unor documente vamale falsificate, iar pe de altă parte, ar fi reprezentat o modalitate de valorificare a sumelor provenite din presupusele activități infracționale desfășurate peste Ocean.

Procurorii nu au comunicat până în prezent valoarea totală a prejudiciului, numărul autoturismelor vizate sau valoarea bunurilor despre care suspectează că ar fi fost achiziționate din bani proveniți din infracțiuni.

Alexandru Diamant a mai fost vizat de o anchetă privind importul unui Lamborghini

Numele lui Alexandru Diamant a mai apărut, în mai 2021, într-un caz referitor la importul unui autoturism de lux din Statele Unite, prin Portul Constanța.

Potrivit unei relatări publicate la 22 mai 2021 de Replica Online, autoritățile vamale ar fi descoperit, într-un container sosit din SUA, un autoturism Lamborghini Urus destinat lui Alexandru Diamant.

Conform informațiilor publicate atunci, valoarea declarată în documentele vamale ar fi fost de puțin peste 100.000 de dolari, în timp ce prețul efectiv al autoturismului ar fi depășit 220.000 de dolari.

Publicația relata că autoturismul fusese indisponibilizat, iar cercetările erau efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, într-un dosar privind suspiciuni de spălare de bani.

Audieri la DIICOT Constanța

Persoanele vizate de operațiunea de miercuri urmează să fie conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, pentru audieri.

La acțiune participă polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, precum și structuri specializate din Pitești, București, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea.

Operațiunea beneficiază și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.