Operaţiune internaţională majoră a Interpolului împotriva reţelelor de crimă organizată din Africa de Vest / 58 de arestări şi 263 de suspecţi identificaţi

O operaţiune internaţională împotriva reţelelor de crimă organizată din Africa de Vest responsabile de escrocherii financiare online s-a soldat cu 58 de arestări şi 263 de suspecţi identificaţi, a anunţat Interpol într-un comunicat publicat marţi, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Operaţiunea Jackal IV, coordonată de Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale (Interpol) pe parcursul a opt luni, din noiembrie 2025 până în iunie 2026, a mobilizat forţe de poliţie din 22 de ţări, între care Argentina, Italia, România, Africa de Sud şi Spania, pentru a urmări banii, a destructura reţelele şi a-i localiza pe principalii autori.

Reţelele din Africa de Vest, între care Black Axe şi alte grupuri similare, se află în spatele unei părţi semnificative a escrocheriilor financiare online din întreaga lume, a informat Interpol, cu sediul la Lyon (sud-estul Franţei).

Metodele lor includ aşa-numitele escrocherii romantice, false investiţii şi tranzacţii cu criptomonede, precum şi fraude prin e-mailuri comerciale, pe lângă alte infracţiuni grave şi violenţe.

Reţele demontate în România şi în alte trei ţări

Operaţiunea a dus la demontarea unor reţele din Argentina, Africa de Sud, Italia şi România.

În Argentina, operaţiunea a dus la arestarea a 17 persoane şi la identificarea altor 196 legate de o reţea de tip „delict sub formă de serviciu” care oferea organizaţiilor criminale vest-africane instrumentele şi serviciile necesare pentru a comite infracţiuni, cum ar fi domenii de internet şi mecanisme de spălare a banilor.

În Africa de Sud, operaţiunea s-a concentrat pe o reţea care frauda pensionarii din ţările vorbitoare de limbă engleză prin relaţii romantice false şi presupuse investiţii. Acolo, 39 de persoane au fost arestate, 257 de conturi bancare au fost blocate şi 2,67 milioane de dolari au fost confiscate.

În Italia, Interpol a detectat o reţea europeană de spălare de bani care folosea companii fantomă, servicii de transfer de bani şi retrageri de numerar pentru a ascunde originea fondurilor. Un singur cont bancar a canalizat 845.000 de euro prin 560 de tranzacţii şi a folosit 20 de instrumente financiare diferite pentru a-şi acoperi urmele.

România a destructurat o altă schemă la scară largă care oferea investiţii frauduloase în acţiuni şi criptomonede prin intermediul unui call center şi se crede că a furat şi spălat 143 de milioane de euro la nivel mondial. Unsprezece persoane au fost arestate şi au fost confiscate aproximativ 330.000 de euro în numerar şi criptomonede, şase proprietăţi şi mai multe ceasuri de lux.

„Sextorcare” împotriva minorilor

Operaţiunea a detectat, de asemenea, o creştere a sextorcării (şantaj folosind imagini sau videoclipuri cu conţinut sexual explicit – n.r.) împotriva minorilor, victimele având doar 14 ani. Autorii îi contactează prin intermediul reţelelor de socializare, le câştigă încrederea şi îi conving să distribuie imagini sau videoclipuri explicite, pe care apoi le folosesc pentru a cere bani sub ameninţarea că vor redistribui acele imagini contactelor lor.

Interpol a demonstrat, de asemenea, că unele grupuri folosesc furnizori externi, uneori prin intermediul dark web-ului, pentru a externaliza sarcini precum spălarea de bani şi alte operaţiuni necesare activităţilor lor.

Organizaţia a avertizat că multe dintre anchete sunt în continuare deschise şi că rezultatele cazului Jackal IV sunt încă preliminare.