Facturi 'fantomă' și lux afișat online: ANAF a demascat o schemă de milioane în construcții

Un nou dosar de evaziune fiscală scoate la iveală un mecanism bine pus la punct, în care facturile fără acoperire reală au alimentat un prejudiciu consistent pentru bugetul de stat. Inspectorii antifraudă au descoperit un circuit fictiv în domeniul construcțiilor, estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei, iar cazul a ajuns deja pe masa procurorilor.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, schema era construită în jurul mai multor firme interpuse, fără activitate reală sau cu un comportament fiscal suspect. Aceste societăți emiteau facturi pentru servicii care, în realitate, nu existau. Documentele erau apoi folosite pentru a introduce cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea ilegală a TVA, reducând artificial taxele datorate statului.

Viață de lux din bani „evaporați” din taxe

În centrul rețelei, spun inspectorii DGAF, s-ar afla o persoană care coordona întregul mecanism și care nu se ferea să își expună public stilul de viață. Pe rețelele sociale, aceasta afișa proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice, bunuri de lux și sume importante de bani în numerar, în timp ce circuitul fraudulos producea pierderi de milioane pentru buget.

Ancheta a mai scos la iveală un detaliu sensibil, o parte dintre cei implicați s-au sustras controalelor, refuzând să prezinte documentele cerute de inspectori, ceea ce a îngreunat verificările fiscale.

Impact dincolo de cifre, angajați fără protecție

Efectele nu se opresc însă la prejudiciul financiar. ANAF atrage atenția că mecanismul a afectat și persoane care ar fi trebuit să aibă statut de angajați. În lipsa unor contracte reale, acestea au fost private de drepturi esențiale, de la asigurări de sănătate până la contribuții pentru pensie.

Instituția anunță că își intensifică acțiunile de combatere a fraudelor complexe, inclusiv prin monitorizarea activităților din mediul online, unde sunt adesea expuse indicii relevante. În paralel, inspectorii vor continua să vizeze firmele fără activitate economică reală, folosite ca paravan pentru evitarea obligațiilor fiscale.

Cazul rămâne acum în atenția autorităților de urmărire penală, iar ancheta ar putea extinde cercul celor implicați.