Beton vândut la negru în Suceava: Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă de proporții

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit, în județul Suceava, o societate specializată în producția de beton care ar fi comercializat cantități importante de produse fără să înregistreze și să declare fiscal veniturile obținute.

În perioada ianuarie 2024 – mai 2026, firma ar fi vândut nefiscalizat 36.350 de metri cubi de beton, cu venituri nedeclarate de peste 15,33 milioane de lei.

Potrivit ANAF, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6,44 milioane de lei.

Cantitatea de beton identificată de inspectorii antifraudă este echivalentul a aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, la o capacitate medie de circa 9 metri cubi pentru fiecare transport.

Diferențe între datele utilajelor și documentele contabile

Controlul a fost declanșat în urma unei analize de risc realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Inspectorii au identificat un comportament fiscal considerat atipic, printre elementele analizate fiind transportul de agregate minerale fără declararea acestora în aplicația RO e-Transport și raportarea incompletă în deconturile de TVA.

Au fost verificate inclusiv datele provenite de la utilajele automatizate de producție. Acestea au indicat folosirea a peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de aproximativ 14,44 milioane de lei, pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton.

În documentele financiar-contabile ale societății figura însă o cantitate de 36.730 de tone de ciment, evaluată la peste 20,21 milioane de lei.

Diferența de aproximativ 10.370 de tone de ciment a fost asociată de inspectori cu producția de beton care nu ar fi fost înregistrată și declarată fiscal.

6.000 de lei cash, găsiți în timpul controlului

Inspectorii au descoperit, chiar în timpul verificărilor, și suma de 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative. Potrivit ANAF, banii erau asociați unor vânzări nefiscalizate de beton.

Reprezentanții societății ar fi recunoscut, de asemenea, că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice fără să înregistreze și să declare veniturile obținute.

În urma verificărilor, ANAF susține că, pe parcursul a aproximativ doi ani și jumătate, firma ar fi produs și comercializat nefiscalizat 36.350 de metri cubi de beton, generând venituri nedeclarate de peste 15,33 milioane de lei și un prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă urmează să inițieze demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate. ANAF anunță că verificările pentru combaterea evaziunii fiscale vor continua.