Schemă de fraudă fiscală, destructurată de ANAF: Transferuri suspecte de 32 milioane lei și taxe pe salarii neachitate

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au extins o investigație asupra unui grup de firme care ar fi prejudiciat bugetul de stat prin diverse metode de evaziune.

Un prejudiciu direct de 2,1 milioane de lei, transferuri între companii de peste 32 de milioane de lei și stopaj la sursă neachitat de 13 milioane de lei e efectul rețelei, notează ANAF într-un comunicat de presă.

Potrivit inspectorilor, mecanismul era coordonat de același reprezentant legal care administra mai multe societăți, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.

Acesta este acuzat că a prioritizat interesele personale în detrimentul obligațiilor față de stat, utilizând resursele firmelor pentru a acorda împrumuturi între companii, deși societățile înregistrau capitaluri proprii negative și datorii masive la buget.

Salarii impozitate, dar banii opriți de patroni

Una dintre cele mai grave constatări ale inspectorilor vizează drepturile salariale. Deși firmele au declarat obligațiile fiscale reținute din salariile angajaților (impozit pe venit și contribuții sociale), acestea nu au mai ajuns la bugetul statului. Suma totală depășește 13 milioane de lei, bani care au rămas în conturile grupului și au fost rulați prin circuite interne, în timp ce plata efectivă către stat a fost ignorată în mod sistematic.

Circuite fictive sub paravanul „bunurilor consumabile”

Pentru a diminua artificial profitul impozabil și pentru a deduce ilegal TVA, grupul de firme a creat un circuit documentar fictiv. Inspectorii au identificat înregistrări de bunuri care nu aveau nicio legătură cu activitatea reală a firmelor, fiind trecute în contabilitate sub denumirea generică de „bunuri consumabile”. Această metodă a generat un prejudiciu de 1,2 milioane de lei.

Mai mult, entitățile implicate emiteau facturi de avans pentru livrări de bunuri și echipamente care nu au avut loc niciodată. Prin aceste operațiuni „pe hârtie”, societățile au obținut deduceri nelegale de TVA în cuantum de peste 900.000 de lei.

Având în vedere gravitatea faptelor, ANAF a sesizat organele de urmărire penală. „Investigațiile vor continua până la identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor implicate”, au transmis reprezentanții Serviciului de comunicare al ANAF.