Percheziții la vila președintelui demis al Paraguayului

Autoritățile din Paraguay au percheziționat duminică, 8 noiembrie, luxoasa reședință a fostului președinte Santiago Peña, destituit cu două zile înainte și plasat în arest preventiv în urma unui scandal bancar care a declanșat cea mai gravă criză politică din țară din ultimul deceniu. Anchetatorii au descoperit o ușă blindată, ascunsă în interiorul proprietății și protejată de un sistem sofisticat de securitate biometrică, însă nu au reușit să o deschidă. Descinderea face parte dintr-o anchetă de amploare privind prăbușirea Ueno Bank, instituție financiară la care aproape trei milioane de paraguayeni aveau conturi și către care au fost direcționate sute de milioane de dolari din fonduri publice.

Operațiunea a avut loc la o proprietate din zona Ciervo Cuá, în orașul San Bernardino, situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Asunción. Echipa de anchetă a fost condusă de procurorii Silvia González, Christian Benítez și Elena Fiore, cu sprijinul Poliției Naționale.

Parchetul paraguayan a confirmat că perchezițiile vizează investigarea unor presupuse infracțiuni de abuz de încredere și administrare în beneficiu propriu, pentru care fostul președinte a fost pus sub acuzare.

Descoperire neașteptată în vila fostului președinte: o ușă secretă cu recunoaștere facială și scanare a irisului

Potrivit publicației paraguayene ABC Color, una dintre cele mai importante descoperiri făcute în timpul percheziției a fost existența unei uși blindate, ascunse într-o încăpere a vilei.

Imaginile difuzate de presa locală arată un pasaj care conduce către această ușă, protejată de un sistem de securitate de înaltă complexitate.

Conform relatărilor ABC Color, mecanismul ar avea un nivel de securitate 7 și ar necesita mai multe metode de autentificare: recunoaștere facială sau scanarea irisului, amprentă digitală, cod PIN și chei speciale de tip multilock.

Primele informații apărute în presa paraguayană indicau că în spatele ușii s-ar putea afla o încăpere blindată sau un seif de mari dimensiuni, posibil dotat cu un sistem de securitate de proveniență israeliană.

Aceste informații nu au fost însă confirmate oficial, iar conținutul spațiului respectiv rămâne necunoscut.

Procurorii nu au reușit să deschidă ușa până la încheierea operațiunii de duminică seara. Potrivit ABC Color, anchetatorii urmau să revină luni pentru continuarea cercetărilor.

Reprezentanții Ministerului Public nu au făcut declarații la finalul descinderii și nu au precizat dacă vor solicita intervenția unor specialiști pentru deschiderea sistemului de securitate.

Vila de milioane de dolari, finanțată cu împrumuturi de la banca aflată în centrul scandalului

Proprietatea percheziționată are o importanță deosebită în anchetă, deoarece finanțarea construcției sale este una dintre operațiunile investigate de procurori.

Potrivit documentelor judiciare citate de presa paraguayană, Santiago Peña a obținut la 13 mai 2024, în timpul mandatului său prezidențial, două credite simultane de la Ueno Bank, în valoare totală de 3,548 miliarde de guaraní, echivalentul a aproximativ 577.000-600.000 de dolari.

Împrumuturile ar fi fost destinate finanțării construcției reședinței din San Bernardino.

Costul construcției a fost estimat la aproximativ 7,7 miliarde de guaraní, respectiv 1,3 milioane de dolari, în timp ce alte evaluări publicate de presa locală au plasat valoarea proprietății în jurul a două milioane de dolari.

Un alt element care a atras atenția anchetatorilor este valoarea ratelor bancare.

Conform ABC Color, cele două credite ar fi presupus rate lunare totale de 239 de milioane de guaraní, echivalentul a aproximativ 38.000-39.000 de dolari.

Prin comparație, salariul lunar al președintelui Paraguayului era de aproximativ 37,9 milioane de guaraní, de peste șase ori mai mic.

Diferența dintre veniturile oficiale și obligațiile financiare asumate a alimentat suspiciunile privind proveniența fondurilor utilizate pentru construirea proprietății.

Peña susținuse anterior că a finanțat construcția prin credite bancare și prin valorificarea participațiilor deținute în Ueno Holding, societatea care controla banca.

Percheziții și la fostul șef al Băncii Centrale. Telefonul lui Peña a fost confiscat

Operațiunea de la San Bernardino nu a fost singura desfășurată duminică.

Potrivit publicației paraguayene Diario Hoy, autoritățile au percheziționat simultan și locuința lui Carlos Carvallo, fostul președinte al Băncii Centrale a Paraguayului, cercetat în aceeași anchetă.

Carvallo condusese anterior Ueno, înainte de a fi numit în fruntea instituției responsabile cu supravegherea sistemului bancar. Procurorii verifică inclusiv dacă autoritățile de reglementare au ignorat sau au ascuns informații privind dificultățile financiare ale băncii.

Tot duminică, procurorii au intervenit și la Regimiento Escolta Presidencial, unitatea militară din Asunción în care Santiago Peña este deținut preventiv.

Potrivit ABC Color, anchetatorii i-au confiscat fostului președinte un telefon iPhone, după ce comandantul unității militare a declarat public că acesta putea primi vizitatori și utiliza telefonul mobil.

Declarațiile au provocat controverse, întrucât regimul de arest preventiv implică restricții privind comunicațiile, inclusiv pentru protejarea anchetei.

Mașini de lux, avioane și un iaht, confiscate în ancheta privind prăbușirea Ueno Bank

Perchezițiile fac parte dintr-o operațiune mult mai amplă, desfășurată în ultimele zile la proprietăți și sedii ale unor companii asociate grupului care controla Ueno Bank.

Potrivit agenției EFE, autoritățile paraguayene au confiscat nouă autovehicule de lux, evaluate de presa locală la aproximativ 1,4 milioane de dolari.

Printre acestea se numără un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindat, un Mercedes-Benz Clasa G, un BMW M8 și un Lexus LX.

Mașinile au fost descoperite la o proprietate din Asunción asociată lui Miguel Vázquez, unul dintre fondatorii Ueno Bank.

Anchetatorii au pus sub sechestru și un iaht Azimut, denumit „Zeus”, despre care se presupune că i-ar aparține aceluiași om de afaceri.

Au fost confiscate, de asemenea, două aeronave: un Beech Aircraft Corporation, model 300, înregistrat pe numele Ueno Bank, și un Beechcraft B55, aparținând Grupului Vázquez.

Perchezițiile au vizat și sediile unor societăți comerciale, unde au fost ridicate documente, calculatoare, servere, telefoane și alte dispozitive electronice.

La unul dintre birourile Grupului Vázquez au fost descoperite inclusiv seifuri și cantități importante de documente financiare.

Autoritățile au identificat zeci de proprietăți legate de grupul bancar, iar verificările continuă pentru stabilirea provenienței bunurilor și a eventualelor conexiuni cu operațiunile financiare suspecte.

Cum a început criza: aproape trei milioane de oameni, afectați de prăbușirea unei bănci

Scandalul care a dus la destituirea președintelui Santiago Peña a izbucnit la începutul lunii noiembrie, odată cu intervenția Băncii Centrale a Paraguayului asupra Ueno Bank.

Instituția financiară, lansată în 2021 ca bancă digitală, cunoscuse o dezvoltare extrem de rapidă, ajungând la aproximativ 2,94 milioane de clienți într-o țară cu circa 6,5 milioane de locuitori.

Pentru numeroși paraguayeni, Ueno reprezenta prima experiență de utilizare a serviciilor bancare.

Banca avea însă și o expunere importantă la fondurile statului, administrând aproximativ 800-850 de milioane de dolari provenite de la instituții publice și organisme de pensii.

La începutul lunii noiembrie, autoritățile de supraveghere au constatat că indicele de solvabilitate al băncii coborâse sub jumătate din nivelul minim legal.

Verificările au evidențiat suspiciuni privind acordarea unor împrumuturi excesive către firme apropiate acționarilor și înregistrarea necorespunzătoare a unor active.

Banca Centrală a decis inițierea procedurii de rezoluție, ceea ce a dus la suspendarea serviciilor Ueno și la blocarea accesului clienților la conturi.

Decizia a provocat panică, deoarece milioane de oameni nu și-au mai putut utiliza economiile, salariile sau alte fonduri.

Situația a devenit deosebit de gravă pentru pensionari și pentru persoanele care depindeau de economiile depuse în bancă.

Legăturile fostului președinte cu banca și prejudiciul estimat de procurori

Ancheta a căpătat rapid o dimensiune politică, în condițiile în care Santiago Peña avusese legături financiare cu grupul care controla Ueno Bank.

Fostul președinte deținuse acțiuni la Ueno Holding și la companiile asociate grupului, participații la care a renunțat în 2025, după aproximativ doi ani de mandat prezidențial.

Procurorii suspectează că Peña și-ar fi folosit funcția pentru a influența plasarea și menținerea unor fonduri publice la Ueno Bank, în condițiile în care instituția financiară se confrunta cu probleme grave.

Printre instituțiile care au depus bani la bancă s-au numărat Institutul de Prevedere Socială (IPS), care administrează fonduri de pensii, precum și entități publice importante, inclusiv Itaipú Binacional și Yacyretá.

Potrivit actului de acuzare analizat de ABC Color, procurorii estimează preliminar un prejudiciu patrimonial de aproximativ 809,5 milioane de dolari, calculat prin raportare la fondurile publice implicate în operațiunile investigate.

Suma reprezintă evaluarea preliminară a anchetatorilor și nu înseamnă că s-a demonstrat dispariția sau deturnarea integrală a celor peste 800 de milioane de dolari. Dimensiunea prejudiciului efectiv urmează să fie stabilită în procedurile judiciare.

Fostul președinte respinge acuzațiile.

Avocatul său, Ricardo Preda, a susținut că deciziile privind plasarea fondurilor guvernamentale aparțin autorităților financiare competente, nu direct președintelui Republicii.

Președintele a încercat să demisioneze, dar Parlamentul a decis să îl destituie

Criza bancară s-a transformat într-o criză politică majoră pe fondul manifestațiilor de stradă.

Mii de paraguayeni au ieșit în stradă pentru a cere recuperarea economiilor și tragerea la răspundere a celor considerați responsabili pentru prăbușirea Ueno Bank.

În capitala Asunción au avut loc confruntări între protestatari și forțele de ordine, iar poliția a utilizat gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Pe fondul presiunilor, Santiago Peña și-a anunțat demisia joi, 5 noiembrie.

Parlamentarii nu au acceptat însă soluționarea crizei printr-o simplă demisie și au continuat procedura constituțională de destituire.

Miza era inclusiv una juridică: potrivit Constituției Paraguayului, foștii președinți aleși democratic pot beneficia de statutul de senator pe viață, însă această posibilitate este exclusă în cazul celor destituiți în urma unei proceduri de impeachment.

Vineri, 6 noiembrie, Senatul a votat destituirea lui Peña cu 44 de voturi favorabile din totalul celor 45 de mandate, un senator fiind absent.

Fostul președinte a fost declarat vinovat, în procedura constituțională, de îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor.

Decizia politică nu reprezintă o condamnare penală, responsabilitatea sa pentru infracțiunile investigate urmând să fie stabilită separat de instanțele judecătorești.

În aceeași zi, vicepreședintele Pedro Alliana a depus jurământul și a preluat conducerea Paraguayului.

Alliana provine din același partid ca Peña, Partidul Colorado, și urmează să conducă țara până la încheierea mandatului prezidențial, în 2028.

De la Palatul Prezidențial la arest preventiv, în numai câteva ore

La scurt timp după destituire, procurorii au emis un ordin de reținere pe numele lui Santiago Peña.

Inițial, fostul președinte urma să rămână sub supraveghere la domiciliul său din Asunción. Ulterior, a fost transferat sub pază la Regimiento Escolta Presidencial.

Sâmbătă, 7 noiembrie, Peña s-a prezentat în fața procurorilor, care l-au pus oficial sub acuzare pentru presupuse fapte de abuz de încredere și administrare în beneficiu propriu.

Fostul președinte a ales să nu dea declarații în cadrul audierii.

Judecătorul Humberto Otazú a dispus arestarea sa preventivă și măsuri de indisponibilizare a bunurilor și conturilor bancare.

O măsură similară a fost luată împotriva lui Carlos Carvallo, fostul guvernator al Băncii Centrale, investigat inclusiv pentru presupuse falsificări ale unor documente oficiale.

Peña, în vârstă de 47 de ani, devenise președinte în august 2023, după victoria în alegerile prezidențiale. El este unul dintre puținii președinți paraguayeni îndepărtați din funcție printr-o procedură parlamentară de destituire după încheierea dictaturii lui Alfredo Stroessner, în 1989.

Autoritățile promit returnarea banilor, dar mii de clienți riscă pierderi

Între timp, noul guvern încearcă să limiteze efectele economice și sociale ale prăbușirii Ueno Bank.

Banca Centrală a început efectuarea plăților prin Fondul de Garantare a Depozitelor, care asigură protecție până la aproximativ 228,3 milioane de guaraní, echivalentul a circa 38.000 de dolari pentru fiecare deponent eligibil.

Potrivit datelor prezentate de autorități și preluate de Reuters, aproape 1,2 milioane de clienți recuperaseră deja aproximativ 160 de milioane de dolari până la sfârșitul săptămânii.

Estimările oficiale indică faptul că aproximativ 97% dintre deponenți ar putea beneficia de rambursarea integrală a sumelor prin mecanismul de garantare.

Situația este însă mai complicată pentru persoanele și instituțiile cu depozite care depășesc plafonul garantat, deoarece recuperarea diferențelor depinde de rezultatul procedurii de rezoluție bancară.

Noul președinte, Pedro Alliana, a promis că statul nu îi va abandona pe cei afectați și că va urmări despăgubirea acestora.

Autoritățile financiare susțin că problemele Ueno Bank nu indică o criză generalizată a sistemului bancar paraguayan.

Cu toate acestea, scandalul ridică întrebări privind independența instituțiilor de supraveghere, administrarea fondurilor publice și relațiile dintre conducerea politică și marile grupuri economice.

Anchetă cu posibile ramificații internaționale

Cercetările depășesc deja granițele Paraguayului.

Ministerul Public a anunțat că analizează un volum considerabil de documente și informații financiare, iar autoritățile au luat în calcul solicitarea de asistență judiciară internațională din partea Luxemburgului și a Statelor Unite.

Investigația privește atât operațiunile efectuate de banca prăbușită, cât și relațiile dintre societățile comerciale care făceau parte din grupul economic.

Procurorii au pus sub acuzare 27 de persoane asociate Ueno Bank și unor companii conexe, fiind investigate presupuse infracțiuni economice legate de administrarea activelor, acordarea creditelor și documentele contabile.

În acest context, percheziția de la vila lui Santiago Peña și descoperirea ușii blindate reprezintă doar una dintre etapele unei anchete care continuă să se extindă.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat ce se află în spatele ușii secrete și nici dacă în proprietatea fostului președinte au fost identificate documente sau bunuri cu relevanță penală.