Harta de impact. Șeful ANAF, Adrian Nica, despre cum sunt verificați românii: „Vedem viața fiecărui contribuabil”

Adrian Nicușor Nica a explicat, în emisiunea „Harta de impact”, modul în care sunt identificați contribuabilii ale căror venituri declarate nu corespund cu nivelul de trai. El susține că, odată cu e-Factura, ANAF are acces la o imagine mult mai amplă asupra activității contribuabililor. Urmăriți emisiunea integrală pe YouTube.

„Noi vedem veniturile și proprietățile fiecărei persoane”

Invitat la „Harta de Impact”, Adrian Nicușor Nica a explicat cum sunt identificate persoanele fizice al căror nivel de trai nu corespunde veniturilor declarate. Șeful ANAF a precizat că inspectorii analizează inclusiv proprietățile și conturile bancare ale contribuabililor. Acesta subliniază că verificările vizează inclusiv conturile din țară și din străinătate.

„Până la urmă, menționați aici persoanele fizice care au un nivel de trai mult peste veniturile pe care le realizează. Noi vedem veniturile și proprietățile fiecărei persoane. Avem o structură, o Direcție de informații în cadrul ANAF, care face schimb de informații cu statele membre, în principal pentru a obține informații despre orice contribuabil român care are proprietăți atât în țară, cât și în străinătate. La nivelul ANAF avem analize permanente unde ne uităm la persoanele fizice care achiziționează proprietăți, case, mașini sau care, în mediul online, așa cum presa foarte bine relatează, facem analize de risc și avem controale țintite pe aceste persoane. Identificăm un cetățean care are o casă, două, trei, cumpărate noi, iar acele persoane nu au venituri. Ca să vedem că nu au venituri, se face o analiză pe conturi bancare. Este un proces de control atent, unde ne uităm în toate băncile, în toate conturile din țară și în străinătate”, a declarat șeful ANAF.

„Nu poți să iei casa fără să-i dai dreptul să se apere”

Șeful ANAF afirmă că un astfel de control durează, în medie, aproximativ 10 luni. El precizează că persoanele care își cumpără proprietăți fără să aibă venituri trebuie să aibă dreptul să se apere în timpul verificărilor. Acesta susține că, în cazul celor care nu pot justifica sursa veniturilor pentru achiziționarea proprietăților, impozitarea este de 70%.

„Toate aceste operațiuni de control durează în conformitate cu procedurile și legislația specifică Uniunii Europene. Nu poți, la un cetățean care mâine își cumpără o casă având zero venituri, să iei casa fără să-i dai dreptul să se apere. Vorbim de dreptul la apărarea fiecărui cetățean. Noi facem controlul per persoană. Dacă, în timpul controlului, persoana controlată, prin declarațiile sau prin probele pe care le depune către organul de control, indică alte rude sau alt prieten de la care au sursele de venit, inspectorul extinde controlul și acea persoană este controlată distinct. În medie, o astfel de procedură depinde și de entitatea controlată, deoarece mulți dintre ei aleg să depună documentele greu. Cam 10 luni durează în medie. Aceste persoane care au proprietăți, dar care nu au venituri declarate aferente, adică nu au sursa de venit din care să probeze cumpărarea acestor proprietăți, sunt taxate cu 70%”, a adăugat Adrian Nicușor Nica.

„Am văzut că, pe lângă mașinile de lux, aceasta credita societatea cu sume mari de bani”

Adrian Nicușor Nica a dat ca exemplu o persoană cu o viață opulentă și mașini de lux. El afirmă că aceasta a fost identificată în urma unei analize de risc. Ulterior, ANAF a constatat că era vorba despre evaziune fiscală. Acesta menționează că persoana respectivă își credita societatea cu sume mari de bani.

„În mediul online am identificat o persoană cu o viață opulentă, cu mașini de lux. După aceea ne-am uitat la veniturile acestei persoane. Am văzut că avea o profesie unde mergem toți atunci când vrem să ne aranjăm părul. Și apoi, în urma analizei de risc, o echipă de control a mers acolo. S-a confirmat că vorbim de evaziune fiscală. Persoana respectivă a recunoscut faptele și, fiind de evaziune fiscală sub 1 milion, acesta a plătit suma suplimentară de 15% la suma depistată de colegii noștri. Facem un profil al acestei persoane care are creditare de societate. Pentru că, pe lângă case și ce vedeți dumneavoastră, noi ne uităm și în aplicațiile noastre, respectiv aplicațiile contabile. Ne-am uitat în baza de date și am văzut că, pe lângă mașinile de lux pe care le folosea, aceasta credita societatea cu sume mari de bani.” a explicat el.

„Noi, de când avem e-Factura, vedem absolut totul”

Șeful ANAF susține că sunt făcute publice datele privind cazurile identificate. El afirmă că sistemul e-Factura oferă ANAF-ului acces la informațiile despre activitatea contribuabililor.

„Deci, după fiecare acțiune pe care noi o facem publică, profilăm acel tip de contribuabil și identificăm în bazele de date pe toți care procedează la fel. Depistăm, de multe ori, că legătura între ei este un contabil care are același mod de a lucra. Toate aceste indicii ne ajută pe noi să facem o profilare corectă și să acționăm. Punem la dispoziția publicului aceste date prin prezentarea cazurilor pe pagina noastră. Noi, de când avem e-Factura, vedem absolut totul, vedem viața fiecărui contribuabil și îi rog pe fiecare cetățean să se gândească de 10 ori când cumpără ceva pe firmă.”, a menționat acesta.

ANAF ar urma să stabilească un scor de risc pentru fiecare contribuabil, pe baza informațiilor fiscale disponibile. Datele din e-Factura, SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale ar urma să fie corelate într-o platformă integrată. Sistemul ar trebui să devină funcțional până la 30 iunie 2027. În funcție de profilul de risc, contribuabilii ar urma să fie selectați pentru controale operative