Gabriel Daraban, demisie de la Oil Terminal. Audiat la DIICOT

Gabriel Daraban a ajuns joi, 12 noiembrie, la sediul DIICOT din București, unde este audiat în dosarul tranzacțiilor cu motorină, potrivit unor surse judiciare. Cu o zi înainte, el anunțase că se retrage din funcția de director comercial al Oil Terminal Constanța și că vrea să se ocupe de situația de la firma sa, vizată în octombrie de o anchetă separată a DNA. În același dosar, 11 angajați ai Vămii Port Constanța ar fi fost duși la audieri, potrivit unor surse judiciare.

Cele 46 de percheziții făcute joi, 12 noiembrie, de procurorii DIICOT în dosarul motorinei au vizat, potrivit informațiilor ȘTIRIPESURSE.RO, și directori ai Oil Terminal Constanța. Printre ei se află directorul comercial Gabriel Daraban, potrivit unor surse judiciare.

Directori ai Oil Terminal, șefi din Vamă și ANAF și angajați ai unei bănci, vizați de descinderi

Perchezițiile DIICOT au avut loc în București și în cinci județe: Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Potrivit informațiilor ȘTIRIPESURSE.RO, printre persoanele vizate se numără, pe lângă directori ai Oil Terminal, șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău și angajați ai CEC Bank. Comunicatul DIICOT nu îl nominalizează pe Daraban.

Procurorii susțin că, între decembrie 2023 și august 2025, o firmă aflată în insolvență ar fi fost interpusă între furnizorul de motorină și societatea care vindea carburantul clienților finali. Firma ar fi emis peste 340 de facturi, în valoare de peste 208 milioane de lei, pentru livrări fictive. Documentele ar fi fost folosite pentru deducerea ilegală a TVA, iar prejudiciul estimat pentru această parte a dosarului este de 33,3 milioane de lei.

O altă parte a anchetei privește operațiunile vamale. DIICOT susține că, prin aplicarea nelegală a unui regim fiscal, ar fi fost amânată plata a aproximativ 238,6 milioane de lei în accize și TVA. Pentru această întârziere, autoritatea vamală a calculat dobânzi și penalități de peste 25 de milioane de lei. Procurorii verifică și obținerea a peste 41 de milioane de lei prin credite garantate de stat, pe baza unor documente care ar fi conținut date inexacte sau incomplete.