Atenție, români! Spania introduce reguli drastice, dacă pleci cu bani cash din țară: Se cere o justificare la sânge a fiecărui euro

Guvernul din Spania introduce reguli drastice în ceea ce privește plățile în numerar, dar mai ales ieșirea din țară cu sume mari de bani. Pentru românii care lucrează în Spania asta ar putea fi o mare problemă, pentru că mulți pleacă cu bani în numerar la ei, urmând ca în țară să îi schimbe în lei. Dacă este oprit la un control, de acum încolo cetățeanul este cel care trebuie să dovedească faptul că banii pe care îi transportă sunt legali, informează Mediafax.

Problemă pentru cetățenii care pleacă din Spania cu bani cash

Guvernul inversează sarcina probei în cazul deplasărilor de sume mari de numerar în Spania și dinspre sau către străinătate. În cadrul anteproiectului de lege privind măsuri integrate pentru prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, Executivul a inclus prevederea că, în caz de problemă, cetățeanul este cel care trebuie să dovedească faptul că banii în numerar pe care îi transportă sunt legali.

Ministerul Economiei a profitat de acest anteproiect pentru a introduce noi cerințe privind mișcările de numerar, care se adaugă restricțiilor deja existente, de exemplu, pentru plățile către comercianți sau companii. Departamentul condus de Carlos Cuerpo face astfel un pas suplimentar în controlul asupra banilor lichizi.

Până în prezent, este necesară depunerea unei declarații prealabile atunci când se transportă sume egale sau mai mari de 100.000 de euro în interiorul Spaniei sau peste 10.000 de euro către sau dinspre străinătate. Se consideră „transport” orice deplasare a banilor în afara domiciliului persoanei care îi poartă.

Trebuie dovedită originea legală a banilor cash

În cazul în care nu se face declarația și autoritățile intervin, acestea sunt cele care trebuie să dovedească proveniența ilegală a banilor. Suma este reținută pentru o anumită perioadă și, dacă nu există dovezi că este ilegală, trebuie restituită. Dacă autoritatea dovedește originea ilicită, lipsa probelor de legalitate constituie o circumstanță agravantă pentru sancțiune.

Acum, toate acestea s-ar schimba prin noul anteproiect, care creează o nouă autoritate anti-spălare, Anifi. „În cazurile în care mijloacele de plată sunt confiscate pentru neîndeplinirea obligației de declarare, conform articolului 25, trebuie dovedită originea legală a acestora”, se arată în text.

Aceasta înseamnă că sarcina probei este inversată complet și, atunci când este confiscat un numerar nedeclarat, acesta ar fi considerat implicit ilicit. Proprietarul ar trebui să infirme această prezumție. Regimul sancționator se modifică, iar situația trece de la circumstanță agravantă la infracțiune gravă în sine.

Surse din mediul de afaceri critică decizia, considerând că Guvernul ar presupune astfel că numerarul este nedeclarat fiscal sau ilegal și că s-ar încălca prezumția de nevinovăție, deoarece cetățeanul sau firma trebuie să dovedească legalitatea fondurilor.