ANAF declanșează Operațiunea F.O.C.U.S.: Se intră puternic în rețeaua caselor de schimb valutar

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operațiunea F.O.C.U.S. (Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb), care va viza controale la 180 de case de schimb valutar din toată țara. În această zonă s-a identificat un focar de evaziune fiscală, iar inspectorii ANAF vor începe verificări la sânge.

ANAF declanșează Operațiunea F.O.C.U.S. și vizează casele de schimb valutar

”Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o amplă acțiune de control desfășurată simultan, la nivel național, la 180 de case de schimb valutar din întreaga țară.

Acțiunea națională reprezintă etapa de extindere a verificărilor efectuate în cadrul proiectului-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au evidențiat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipologii de abateri specifice acestui domeniu.

În acest context, DGAF extinde verificările la nivelul întregii țări, cu scopul de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile și de a preveni și combate comportamentele care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare și la afectarea concurenței loiale.

Ce verifică inspectorii ANAF antifraudă:

În cadrul Operațiunii F.O.C.U.S., inspectorii ANAF antifraudă verifică, cu precădere:

- fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;

- respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;

- concordanța dintre operațiunile efectiv efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;

- respectarea obligațiilor declarative și de plată;

- respectarea prevederilor legale aplicabile activității desfășurate.

Acțiunea se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar, situate în diferite județe ale țării și în municipiul București, inspectorii antifraudă efectuând verificări coordonate, corespunzător profilului de risc identificat.”, arată un comunicat al ANAF.